【时快讯】徐工机械: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000425    证券简称：徐工机械       公告编号：2023-27

(资料图片仅供参考)

          徐工集团工程机械股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

                《上市公司股东大会规则》

                           《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规

定。

   （二）会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股

东）413 人，代表股份 7,420,801,988 股，占公司有表决权股份总

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数的 63.44%。

    出席本次现场会议的股东共 10 人，代表股份 2,997,236,284

股，占公司有表决权股份总数的 25.62%。

    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 403 人，代表

股份 4,423,565,704 股，占公司有表决权股份总数的 37.82%。

    根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司披露了

《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事况世道

先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议

的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征

集委托投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

其中董事长杨东升先生、董事夏泳泳先生、副总裁王庆祝先生、

刘建森先生、宋之克先生、孟文先生、单增海先生因公务未能出

席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案表决方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网

络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

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                                                                   合计投票结果

                           出席会议有效                 同意                      反对                   弃权

议案序

            议案名称           表决权的股份                        占有效                     占有效                 占有效      表决结果

 号                                                                                         股数

                             总数            股数（股）         表决权       股数（股）         表决权                 表决权

                                                                                          （股）

                                                          比例                     比例                   比例

议案 1   关于修改公司《章程》的议案       7,420,801,988   7,413,264,337 99.898%     7,537,651   0.102%          0   0.000%   通过

       关于《公司 2023 年限制性股票

议案 2   激励计划（草案）   》及其摘要的   7,420,801,988   7,345,263,854 98.982%    75,538,134   1.018%          0   0.000%   通过

       议案

       关于《公司 2023 年限制性股票

议案 3   激励计划实施考核管理办法》       7,420,801,988   7,345,463,854 98.985%    75,338,134   1.015%          0   0.000%   通过

       的议案

       关于提请股东大会授权董事会

议案 4   办理公司 2023 年限制性股票    7,420,801,988   7,345,501,954 98.985%    75,300,034   1.015%          0   0.000%   通过

       激励计划相关事宜的议案

议案 5   关于为子公司提供担保的议案       7,420,801,988   7,394,807,901 99.650%    25,994,085   0.350%          2   0.000%   通过

议案 6   关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案

       关于为按揭业务提供担保额度

       的议案

                                                                                                     - 3 -

                                                                        合计投票结果

                               出席会议有效                  同意                      反对                   弃权

议案序

                议案名称           表决权的股份                         占有效                     占有效                 占有效      表决结果

 号                                                                                              股数

                                 总数             股数（股）         表决权       股数（股）         表决权                 表决权

                                                                                               （股）

                                                               比例                     比例                   比例

       关于为融资租赁业务提供担保

       额度的议案

       关于为供应链金融业务提供担

       保额度的议案

       关于向金融机构申请综合授信

议案 7                       7,420,801,988 7,315,690,163 98.584% 101,834,165 1.372% 3,277,660               0.044%   通过

       额度的议案

          注 1：议案 1 至议案 6 需以特别决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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       (三)出席本次会议的公司中小股东表决情况

                                                                   合计投票结果

                         出席会议有效

议案序                                              同意                       反对                  弃权

           议案名称          表决权的中小

 号                                                       占有效表                    占有效表      股数   占有效表

                         股东股份总数          股数（股）                     股数（股）

                                                         决权比例                    决权比例     （股）   决权比例

       关于《公司 2023 年限制

议案 2   性股票激励计划（草案）   》   3,607,884,578   3,532,346,444   97.906%    75,538,134   2.094%           0    0.000%

       及其摘要的议案

       关于《公司 2023 年限制

议案 3   性股票激励计划实施考        3,607,884,578   3,532,546,444   97.912%    75,338,134   2.088%           0    0.000%

       核管理办法》的议案

议案 6

       关于为按揭业务提供担

       保额度的议案

       关于为融资租赁业务提

       供担保额度的议案

       关于为供应链金融业务

       提供担保额度的议案

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    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

    （二）律师姓名：朱昱 任天霖

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年第一次临时

股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》

                     《上市公司股东

大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章

程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

会决议；

    特此公告。

               徐工集团工程机械股份有限公司董事会

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